Santo Domingo, RD. – La Procuraduría General de la República informó sobre la captura en Colombia de Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal líder de la estructura criminal desmantelada en el caso Guepardo, vinculada a estafa inmobiliaria y lavado de activos.
La detención se llevó a cabo en la ciudad de San José de Cúcuta, en el norte de Santander, como parte de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional, y la OCN-Interpol Santo Domingo.
Según la investigación, la red delictiva se dedicaba a la promoción fraudulenta de proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, reconocida internacionalmente en el sector inmobiliario.
El órgano persecutor reveló que, tras recibir información de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, se determinó que Ortiz Nova huyó del país el 13 de noviembre de 2024 hacia Bogotá, Colombia, con escala en Panamá. A pesar de que su retorno estaba previsto para el 19 de noviembre, nunca regresó, presuntamente para evadir el proceso penal en su contra.
El Ministerio Público, en coordinación con Interpol Santo Domingo y la Interpol de Bogotá, logró dar con el paradero de la imputada, quien se encontraba oculta en territorio colombiano.
Según el procurador fiscal de Antilavado de Activos, Claudio Cordero, en las próximas horas se facilitará el expediente a las autoridades colombianas para iniciar el proceso de extradición y que la detenida enfrente la justicia por los delitos de estafa inmobiliaria y lavado de activos, que afectaron a cientos de víctimas.
El 11 de febrero de 2025, la Fiscalía de La Romana, en conjunto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ejecutó el arresto de Yves Alexandre Giroux, quien intentó fugarse durante un allanamiento en una exclusiva villa de Cocotal, en Punta Cana, provincia La Altagracia.
Asimismo, se recuerda que Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, también vinculadas a la estructura criminal, fueron sometidas a la acción de la justicia.
La audiencia para conocer las medidas de coerción contra Giroux, Nova Nolasco y Rodríguez de Moya está programada para el 18 de febrero de 2025, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana.
